证券代码：603477      证券简称：巨星农牧         公告编号：2025-025 债券代码：113648      债券简称：巨星转债           乐山巨星农牧股份有限公司          可转债转股结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：     ● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 100,260,000 元，累计因转股形成的股份数量 3,976,851 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.7858%。     ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“巨星转债” 金额为 899,740,000 元，占可转债发行总量的 89.9740%。     ● 本季度转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，2025 年第一季度转股金额为     一、可转债发行上市概况     （一）可转债发行情况     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元 的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行 价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。     （二）可转债上市情况     经上海证券交易所自律监管决定书2022128号文同意，公司可转换公司债 券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”， 债券代码“113648”。     （三）可转债转股价格调整情况     据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约 定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转 股价格为 25.24 元/股。     公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债” 的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。     二、可转债本次转股情况     （一）“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。 截至 2025 年 3 月 31 日，累计转股金额为 100,260,000 元，累计因转股形成的股 份数量 3,976,851 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.7858%。其中， 转股形成的股份数量 39 股。     （二）截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 899,740,000 元，占可转债发行总量的 89.9740%。    三、股本变动情况                                                     单位：股                   变动前                               变动后  股份类别                             本次可转债转股              （2024 年 12 月 31 日）                （2025 年 3 月 31 日） 有限售条件流通股                     0             0                   0 无限售条件流通股            510,070,255           39         510,070,294  总股本                510,070,255           39         510,070,294   四、其他   投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》。   联系部门：公司董事会办公室   联系电话：028-60119627    特此公告。                                   乐山巨星农牧股份有限公司董事会